ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Møderne i bestyrelsen er lukkede med mindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.
Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter.
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har, inden for de givne økonomiske rammer, ansat en koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppens virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder:
a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.
b) Godkendelse af projekter til finansiering under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet.
c) Forelæggelse af bestyrelsen beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
d) Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Aktionsgruppens reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.
e) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
f) Eksklusion af medlemmer.
g) Udvikling af foreningens aktiviteter.
h) Godkendelse af resultatmål.
i) Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.
j) Ansvarlig for, at der tages referat fra generalforsamlingen og at dette underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.
Ansvarlig for, at der tages referater fra bestyrelsesmøderne og at disse godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
Møder:
Koordinator indkalder til møder, laver forslag til dagsorden, som godkendes af formanden. Sidste punkt på hvert mødes dagsorden er: Kommende mødedatoer for de næste 3 møder.
Der afholdes møde umiddelbart efter en ansøgningsrunde – og derefter efter behov. Dog mindst 4 møder om året. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.
Bestyrelsesmødet ledes af formanden, som har til opgave at:
- sikre, at der foreligger en dagsorden før mødet
- sikre, at der er klarhed over, hvem der skal forberede hvilke punkter
- fastholde drøftelsen af dagsordenspunkterne
- sikre, at alle medlemmernes synspunkter bliver hørt
- slutte mødet, eller evt. hvert punkt, af med en opsummering af, hvad bestyrelsen har aftalt, og hvem der gør hvad hvornår
- følge op på vedtagne beslutninger på sidste møde
- sikre at der skrives referat fra hvert møde
Habilitetsregler
1. Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.
2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i bestyrelsens arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.
3. Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller når vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. Efter Forvaltningsloven § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå.
4. Bestemmelserne om inhabilitet i Forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelsen, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.
Den daglige ledelse
1. Den daglige ledelse varetages af en koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af aktionsgruppens arbejdsgrundlag og budget.
2. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i aktionsgruppens sekretariat.
Ændring af forretningsordenen
Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal.
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 13. Maj 2009.